天津港： 天津港股份有限公司十届十五次暂时董事会抉择公告内容摘要

  一、董事会举行状况 公司十届十五次暂时董事会于 2024年 8月 28日以通讯表决方法举行。会议应到会董事 9名，实践到会董事 9名。会议由董事长刘庆顺先生招集。会议的告诉、举行、表决程序契合法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规则，会议合法有用。

  二、董事会审议状况 1. 审议经过《天津港第四港埠有限公司关于进行门机收购项目暨相关买卖的方案》 天津港股份有限公司控股子公司天津港第四港埠有限公司使用自有资金出资购买 3台 40t门座式起重机，该项目经揭露对外投标，由公司相关人天津金岸重工有限公司中标，中标金额为 50,880,000元。

  审议经过《天津港股份有限公司关于所属公司应收金钱坏账预备财政核销的方案》 依据《企业会计准则》《公司章程》和《天津港股份有限公司财物减值财政核销管理办法》相关规则，公司对所属公司没办法收回的应收金钱合计 2,231,178.52元进行财物减值预备财政核销。本次核销的应收金钱已悉数计提坏账预备，不会对公司当期损益产生影响。

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